是的，日立能源投資已被警政署證實為平台已確認是Scam集團運作！是一個假投資（博弈）詐騙平台，持續收割投資人資金！許多受害者因無法提領資金而蒙受重大損失。詐騙集團利用互聯網搭建虛假投資平台，以「高收益」「低風險」「穩賺不賠」等話術吸引投資人。然而，實際上根本無法出金，還會找各種理由要求受害者繼續匯款 

 

“不能相信這樣的投資宣傳，都是騙人的！”……

3.假冒正規金融機構型：打著銀行、央行名義

實時截圖，這種絕對的騙子，各位警惕

典型案例：2024年4月8日，4月8日，受害人接到一個陌生電話，稱其抖音開通了直播功能，如不關閉，將每月自動扣費800元，連續扣費12個月。受害人信以為真，擔心扣費，便按對方要求進行操作。隨後“客服”讓其下載了某APP並開啟屏幕共享，與“金融客服專員”聯繫，在線上辦理關閉。對方先詢問了受害人的銀行卡餘額，隨後以驗證流水狀況為由，要求受害人將銀行卡里的資金轉至指定的銀行賬戶中，並謊稱驗證完成後資金會自動返還。受害人銀行卡中的6萬餘元全部被騙。

14、身份證不能完全信任----以前不知道還會有兩三張身份證這回事，假證，自己以為拿著他的身份證可以怎麼樣，當救命稻草，誰知道這東西都是假的，這應該最難造假的東西之一了吧，所以做事情要弄明白這個事情本身的可靠性，而不是靠合同、身份證、契約這些來保證可靠性，合同身份證這是基本的保證，靠不靠譜不能把他們算上，有些有了合同照樣不履行，誰出的合同肯定會規避或不提一些對自己不利，而對對方的責任與義務會名明細，如果你不詳細了解這個項目或者事情那你可能連什麼要注意的都不知道，連那些能夠保障自己條款都不知道，再說了就算有合同你能夠有時間和精力跟他們長久的民事訴訟嗎？所以不要把身份證合同作為首要保障，有時候這些並不能很好的保證你的權利，但這是基本的保障，更應該把精力放在事情的本身。

下城刑偵大隊反詐工作組第一時間對案件進行跟進，對涉案網絡賬戶和資金賬戶進行深入調查，在案發一周後即明確涉案網絡賬戶使用地在江蘇省蘇州市。民警立即前往蘇州實地調查，卻發現涉案窩點已人去樓空。之後，民警又多次前往上海、蘇州、深圳、南寧、梧州等地進行調查及取證，並聯合杭州市反詐中心、支付寶天朗計劃團隊等開展合成研判。

“老師”多為銷售每月均有業績考核

突然想起，三天時間裡，為什麼沒有在網上搜索一下相關信息、及時脫身呢？

據王女士介紹，4月初，她在紅衛菜市場上認識了一個自稱有比特幣內幕消息的人，問其要不要參與比特幣投資，有專業的理財師分析，穩賺不賠。王女士抱著試一試的心態，在該人提供的網站上註冊了賬號並先後充值了16000元。隨後，王女士投入的資金產生了頗豐的收益。

一、假冒身份詐騙

專案組調查取證鎖定犯罪嫌疑人

通過調查陳女士的投資資金，專案組發現，陳女士的錢並未進入所謂“期貨平台”，而是直接轉入第三方交易平台，再轉至詐騙分子銀行賬戶。